✓ألا يكون مدير الفرع موظفًا حكوميًا، وألا يقل عمره عن 18 سنة.
✓وجود ترخيص ساري المفعول في حال إضافة نشاط يتطلب ترخيصًا قبل الإصدار.
✓تقديم إفادة بإلغاء التراخيص في حال إزالة نشاط يتطلب ترخيصًا قبل الإصدار.
✓وجود ترخيص استثماري ساري المفعول للمؤسسة الأجنبية، بمدة لا تقل عن (90) يومًا.
✓التحقق من الآتي في حال كانت جمعية تعاونية أو خيرية: - جود شهادة تسجيل الجمعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. - وجود وكالة أو تفويض من مجلس الجمعية لمقدم الطلب.
✓التحقق من الآتي في حال كانت مؤسسة وقفية: - وجود صك الوقف. - وجود وكالة شرعية من الواقف أو ناظر الوقف أو مجلس النظارة.